ما هو غسيل الأموال؟

غسيل الأموال هو عملية إخفاء الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة تحت غطاء ظاهره قانوني. نحن بدورنا نلتزم بمبادئ وقوانين صارمة فيما يتعلق بمكافحة غسيل الأموال، من جانبنا ومن جانب الموظفين لدينا، والوكلاء الذين نتعامل معهم، بكل نشاط يتعلق في غسيل الأموال. تشمل سياسة مكافحة غسيل الأموال لدينا زيادة حماية المستثمرين وخدمات أمان العملاء وإجراءات الدفع الآمنة.

تحديد الهوية:

لضمان الامتثال بمكافحة غسيل الأموال، نقوم أولاً بإجراءات صارمة فيما يتعلق بمبدأ “اعرف عميلك” (ك-واي-سي). لضمان الامتثال للوائح معايير سياسة مكافحة غسيل الأمول، يُطلب منك تقديم الوثائق التالية:

إثبات الهوية: نسخة واضحة للوجه الأمامي والخلفي لصورة البطاقة الحكومية الخاصة بك، علي سبيل المثال، جواز سفر ساري المفعول أو رخصة قيادة أو بطاقة الهوية الوطنية

إثبات الإقامة: وثيقة رسمية صادرة خلال الأشهر الثلاثة الماضية تُوضح اسمك وعنوانك كما هو مُسجل لدى شعاع ماركتس. يمكن أن تكون النسخة لفاتورة خدمات مثل (فاتورة ماء، كهرباء، هاتف أرضي)، أو كشف حساب بنكي. يُرجى التأكد من احتواء النسخة على

اسمك القانوني كاملاً

عنوان الإقامة الخاص بك كاملاً

تاريخ الإصدار (من آخر 3 شهور)

اسم هيئة الإصدار/الترخيص يتضمن العلامة التجارية الرسمية أو الختم.

نسخة للوجه الأمامي والخلفي لبطاقة الائتمان الخاصة بك: لضمان خصوصيتك وحمايتك، يجب أن تكون آخر 4 أرقام من بطاقة الائتمان الخاصة بك واضحة ويمكنك أن تغطي آخر ثلاثة أرقام على خلف البطاقة (سي-في-في)

  • يرجى الملاحظة أن المتطلبات التنظيمية تختلف في بعض البلدان، وقد نحتاج إلى طلب المزيد من الوثائق منك.

  • لن تتمكَّن من التداول حتى نستلم وثائق “اعرف عمليك” المُصادَق عليها من طرفك. أي عمليات تداول تم فتحها قبل الموافقة على حسابك مُعرّضة للإلغاء. وسيتم إلغاء أي خسائر أو أرباح نتجت عن هذه الصفقات وإزالتها من حسابك.

المراقبة

لا نقبل الدفعات من أي طرف ثالث. يجب أن تكون الإيداعات باسمك وتتطابق مع وثائق (كي-واي-سي) ,التي أرسلتها. وفقًا للهيئات التنظيمية، يجب إرسال كافة الأموال المسحوبة إلى الحساب الذي تم تلقي مبلغ الإيداع منه. مما يعني أن الأموال التي تم إيداعها عبر التحويل المصرفي، يتم استرجاعها إلى ذات الحساب، في حال عملية السحب. على نفس المبدأ، إذا قمت بالإيداع عن طريق بطاقة الائتمان، فسيتم سحب الأموال أيضًا عن طريق وإلى البطاقة.

نحن لا نقبل تحت أي ظرف من الظروف، الإيداعات النقدية أو صرف الأموال نقدًا في حال طلب عملية السحب.

الإبلاغ

تلزمنا لوائح مكافحة غسيل الأموال بمراقبة وتعقب الصفقات المشبوهة والإبلاغ عن هذه النشاطات لوكالات إنفاذ القانون ذات الصلة. كما نحتفظ بحقنا في رفض عملية التحويل في أي مرحلة، إذا رأينا أن عملية التحويل قد تكون متصلة بأي شكل من الأشكال بنشاط إجرامي أو غسيل الأموال. يمنعنا القانون من إبلاغ العملاء عن التقارير المقدَّمة إلى وكالات الإنفاذ القانون المتعلقة بنشاط مشبوه.

مصدر الثروة

نظرًا لأن الشركة تمثّل هيئة خاضعة لقوانين ولوائح لجنة الأوراق المالية والبورصات العالميه ، يتعين على الشركة الاحتفاظ بالوثائق المتعلقة بإيداعات العملاء والامتثال لقواعد ولوائح مكافحة غسيل الأموال. بناءً على تقدير الشركة، سيُطلب منك إكمال نموذج “مصدر الثروة”، مع الإشارة إلى مصدر ثروتك وإرفاق جميع المستندات الداعمة ذات الصلة لتبرير بياناتك. إذا كانت المعلومات والأدلة التي تقدمها غير مرضية ولا تبرر مطالبتك وودائعك، يحق للشركة طلب المزيد من الوثائق.
إذا لم تقم بتقديم الوثائق المطلوبة ضمن إطار زمني معقول، فسيتم حظر حسابك.
إذا كان لديك أي استفسارات، يُرجى التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: (بريد قسم المستندات)

اكتب لنا

ابدأ مجانًا

إنشاء حساب